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哈尔滨女子遭电话诈骗231万

2012-05-26 16:44 3230 0 发表评论

CNTV消息(网络新闻联播记者李文学报道)哈尔滨市一女子独自在家接打几次电话,就掉进了环环相扣的电信诈骗陷阱,不到一个小时家中的231万元 存款被骗得精光。5月25日,哈尔滨市警方通报,全省涉案金额最大的“4·8”电信诈骗案成功告破,打掉了以台湾籍人员王杨德为首的专为跨国电信诈骗集团 提供境内银行卡的犯罪团伙,抓获37名涉案人员,缴获银行卡1200余张,目前已查明的涉案金额多达1000余万元。

诈骗电话“步步为营”设下陷阱

4月8日,哈尔滨市民李某独自在家时,固定电话响起,里面称是哈尔滨市中级人民法院的语音电话,说李某家有传票,16时开庭,查询传票内容按“9” 键。李某按“9”键后,一个女子自称是哈尔滨市中级人民法院的工作人员说,李某有一张刑事案件的传票,因其有一张在沈阳办理的招商银行信用卡,欠费 15832元。李某称自己从来没办理过招商银行的信用卡。该女子称,“你可以到沈阳公安局报案”,并将电话转接到另一号码。

电话接通后,一个自称是“王警官”的男子询问了李某的姓名和身份证号码,称帮她查询下。一两分钟后,“王警官”说,李某的信用卡涉嫌贩毒、洗钱,所 以法院向她下达了传票。李某对“王警官”的身份很怀疑,“王警官”告诉李某,可以查114,看是否是沈阳公安局的电话号。李某放下电话查114后对比发 现,“王警官”的电话果然是沈阳公安局的。实际上,“王警官”使用了一种网络透传电话,可以在对方电话上显示出任意电话号码。

“王警官”取得李某的信任后,又告诉张芳芳可以给沈阳法院的“马法官”打电话。“马法官”在电话中告诉李某,当天14时到法院来。李某称当天到不 了。“马法官”又告诉她给“王警官”打电话。“王警官”好心相劝称“你别来,来了就得被抓”,还称,法院可能还会冻结李某的银行账户,让李某将家中银行卡 上的钱转移到警方的“安全账户”。按“王警官”的“好意”,李某将自己家五张银行卡内的231万元钱转入了“安全账号”。

231万被分流进几十张银行卡取走

哈尔滨市公安局南岗分局刑侦二大队大案中队副队长景山介绍,231万元巨款进入了“王警官”提供的“安全账户”后,迅速被分流,转存到5张北京地区 的银行卡内,这5张银行卡内的钱再次被分流,转入数十张银行卡内,最终被人在港台地区取走。“我们办案时,上一秒瞅着卡里还有钱,下一秒马上被5万、5万 的划走,速度非常快。”

警方侦查发现,分流的银行卡一批是在北京朝阳区一些银行办理的,其中一笔36万元被划到一张用户名是小李的银行卡上,警方将小李抓获后得知,是哥哥大李将他的银行卡卖给了收卡人。警方将大李抓获,揪出了电信诈骗为取现而布下的收卡链条。

收卡链条呈金字塔形状,收卡人呈四个等级:小李是卖卡人,他办理各个银行卡后,以普通银行卡每张20元、带U盾的银行卡每张40元的价格卖给了大李。

大李是底层众多“卡虫”中的一员,他在网络上找工作时,看到了“招聘计时工”的信息,认识了一个叫“浩明”的收卡人。“浩明”对大李说,收银行卡是为了给淘宝网刷信用,每张卡可以按50至80元不等的价格收。

“浩明”是收卡的第二级,他在网络上广泛招聘“卡虫”,收到大量银行卡后,将卡统一邮寄给也是在网络上认识的王杨德,然后从王杨德处收取一张银行卡80到100多元不等的报酬。

王杨德是收卡链条的“金色塔尖”,他按从没见过面的“老板”的要求,将卡打包邮寄到台湾,每张卡收取200到300元左右的报酬。

抓获37人涉案1000余万元

哈市警方辗转京广两地,历时三十余天,在5月24日将抓获的37名涉案人员押解回哈,经审查明其中22人涉嫌电信诈骗。该犯罪团伙的上线是一名叫 “戴维”的台湾人,该人长期在台湾省台中市活动。按照“戴维”的指令,王杨德组织下线人员在指定银行办理网上银行账户,然后将银行卡及配套U盾寄往台中 市,用于该诈骗集团实施诈骗后分流提取银行卡内资金。同时,通过涉案“安全账户”查明,该电信诈骗团伙涉案金额为1000余万元。

“王杨德的妻子因参与此案也被我们抓获,我们电话通知她母亲时,她母亲说女儿曾叮嘱过她不要相信抓人、传票之类的电话,我们费了好大劲才使她相信我们是警方。”哈尔滨市公安局南岗分局刑侦二大队大案中队副队长景山说。

目前,王杨德等22名一、二、三线人员因涉嫌电信诈骗,已被刑事拘留。因此案涉案金额大、被骗人数多、地域分布广,该案仍在进一步调查中.


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